公告日期：2024-04-02

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-022
招商局港口集团股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 3 月 19 日
以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届监事会第二次会议的书面通知。会议
于 2024 年 3 月 29 日在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦 25A 会议室，以现场
方式召开。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议由杨运涛监事会主席主持，副总经理、董事会秘书李玉彬先生列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2023 年度监事会工作
报告>的议案》，并同意将《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》提交本公司 2023 年度股东大会审议。报告具体内容详见附件。

（二）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2023 年年度报告及摘
要>的议案》，并同意将《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》提交本公司2023 年度股东大会审议。监事会发表独立书面审核意见如下：

根据有关规定，我们对本公司《2023 年年度报告及摘要》进行了认真审核，
经审核，监事会认为董事会编制和审议 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的 2023 年年度报告全文及摘要（公告编号 2024-024）。


（三）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2023 年度内部控制
评价报告>的议案》，并发表书面评价意见如下：

本公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据本公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，本公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据本公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，本公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

综上所述，我们认为《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2023年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《关于<2023 年度舞弊风险评估报告>的议案》

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2023 年度舞弊风险评
估报告>的议案》。

（五）审议通过《关于<2023 年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品
交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告>的议案》

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2023 年度提供担保、
关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告>的议案》。

（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2023 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告>的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2024-025）。

三、备查文件

经与会监事签字的第十一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司
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