公告日期:2023-12-29
证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招港 B 公告编号:2023-091
招商局港口集团股份有限公司
第十一届董事会 2023 年度第六次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)董事会会议通知的时间和方式
招商局港口集团股份有限公司(“本公司”)于 2023 年 12 月 21 日以电子
邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2023 年度第六次临时会议的书面通知。
(二)董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2023 年 12 月 28 日召开,采取通讯方式进行并做出决议。
(三)董事会会议出席情况
会议应参加董事 12 名,共有 12 名董事参与表决。
(四)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于修订<办公会议事规则>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<办公会议事规
则>的议案》,具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《办公会议事规则》。
(二)审议通过《关于经理层成员 2022 年度业绩考核结果及薪酬兑现方案
的议案》
会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过《关于经理层成
员 2022 年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》,该议案已经本公司第十一
届董事会提名、薪酬与考核委员会 2023 年度第四次会议审议通过。董事徐颂兼任本公司首席执行官(CEO)职务,董事陆永新兼任本公司首席运营官(COO)、总经理职务,审议该议案时已回避表决。
三、备查文件
(一)经与会董事签字的第十一届董事会 2023 年度第六次临时会议决议;
(二)第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2023 年度第四次会议决议。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月 29 日
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