公告日期：2024-03-19

民 生证券股份有限公司

关 于杭州楚环科技股份有限公司

部 分募集资金投资项目延期的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“楚环科技”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对楚环科技部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可〔2022〕1382 号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,009.3500 万股，募集资金总额为人民币 46,134.68 万元，扣除发行费用（不含税）人民币7,877.86 万元，募集资金净额为 38,256.82 万元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《杭州楚环科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕372 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位:万元

序 项目名称 投资总额 使用募集资 建设期 实施主体

号 金

废气治理设备系列产品 湖北楚元

1 生产线项目 16,830.42 16,830.42 24 个月 环保设备

有限公司


2 技术研发中心及信息协 7,163.50 7,163.50 24 个月 楚环科技
同平台建设项目

3 补充营运资金项目 17,000.00 14,262.90 - 楚环科技

合 计 40,993.92 38,256.82 - -

（二）前次部分募投项目延期情况

公司于2023年4月13日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“废气治理设备系列产品生产线项目” （以下简称“废气治理项目”）达到预定可使用状态的时间由2023年3月20日延长至2024年3月20日，“技术研发中心及信息协同平台建设项目” （以下简称“协同平台项目”）达到预定可使用状态的时间由2023年4月12日延长至2024年4月12日，具体内容详见公司于2023年4月15日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-014）。

二、本次延期募投项目实施进展及募集资金使用情况

截至2024年3月12日，本次延期募投项目募集资金使用情况如下：

单位:万元

序 项目名称 投资总额 募集资金承 截至2024年3月12日募 投资进度
号 诺投资金额 集资金实际投入金额

废气治理设备系

1 列产品生产线项 16,830.42 16,830.42 6,365.42 37.82%
目

技术研发中心及

2 信息协同平台建 7,163.50 7,163.50 2,183……
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