公告日期：2024-12-28

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-062
无锡化工装备股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。

（三）会议时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:30；

2、网络投票时间为：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 12 月 27 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。

（四）现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路 36 号公司三楼会议室。
（五）股东出席情况：

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 105 人，代表股份82,998,885 股，占公司有表决权股份总数的 75.4535％。其中：通过现场投票的
股东 5 人，代表股份 81,074,700 股，占公司有表决权股份总数的 73.7043％。通
过网络投票的股东 100 人，代表股份 1,924,185 股，占公司有表决权股份总数的
1.7493％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 99 人，代表股份 1,688,885 股，占公司有表决权股份总数的 1.5353％。其中：通过现场投票
的中小股东 1 人，代表股份 24,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0225％。
通过网络投票的中小股东 98 人，代表股份 1,664,185 股，占公司有表决权股份总数的 1.5129％。

（六）本次股东大会由公司董事长曹洪海先生主持，董事会秘书徐高尚先生作为会议记录人。公司其他董事和全体监事出席本次会议，公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司保荐人代表列席本次会议。

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议程序，对各个提案进行了审议和表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

（一）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。

总表决情况：同意 82,783,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7404％；反对 121,165 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1460％；弃权 94,270 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1136％。

中小股东总表决情况：同意 1,473,450 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.2440％；反对 121,165 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.1743％；弃权 94,270 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.5818％。

本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意，本议案经公司股东大会审议并通过。

公司股东大会同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》。

总表决情况：同意 82,915,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8998％；反对 49,055 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0591％；弃权 34,070 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0410％。

中小股东总表决情况：同意 1,605,760 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.0781％；反对 49,055 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9046％；弃权 34,070 股（其中，因未投票默认弃权……
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