公告日期：2024-12-10

兴业证券股份有限公司

关于无锡化工装备股份有限公司首次公开发行股票募集资 金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注
销相关募集资金专户的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为无锡化工装备股份有限公司（以下简称“锡装股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锡装股份首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1976 号）核准，公司于 2022 年 9 月 7 日
向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每
股发行价人民币 59.90 元。截至 2022 年 9 月 14 日止，公司共募集资金人民币
1,198,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 98,000,000.00 元后的募集资金净额为人民币 1,100,000,000.00 元。

截至 2022 年 9 月 14 日，公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000626 号”验资报告验证确认。

计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设：
单位：万元

序号 募集资金计划投资项目名称 募集资金计划投资额

1 年产 12,000 吨高效换热器生产建设项目 41,777.64

2 年产 300 台金属压力容器及其配套建设项目 8,000.00

3 补充营运资金项目 60,222.36

合计 110,000.00

二、募集资金的存放和管理、使用及节余情况

（一）募集资金的存放和管理

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《无锡化工装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据募集资金管理的相关要求，公司在中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、中信银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司无
锡分行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 10 月 12 日和兴业证券股份有限公
司分别与中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、中信银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，协议主要条款与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用严格遵照公司募集资金管理制度及上述协议的约定执行，不存在异常情况。


截至 2024 年 12 月 5 日止，募集资金专户资金存储情况具体列示如下：

单位：万元

存
序 银行名称 账号 专户用途 初时存放金额 截止日 储
号 ……
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