公告日期：2024-12-10

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-060
无锡化工装备股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日分别
召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目“年产 12,000 吨高效换热器生产建设项目”“年产 300 台金属压力容器及其配套建设项目”“补充营运资金项目”结项，并将用于上述项目的募集资金专户节余资金 17,737.66 万元（具体金额以转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展；并同意公司在节余募集资金划转完成且尚需支付的募集资金支付完毕后，办理相关募集资金专户的注销手续。
本事项尚需公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1976 号）核准，无锡化工装备股份有限公司
（以下简称：“公司”或“本公司”）于 2022 年 9 月 7 日向社会公众公开发行普
通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 59.90
元。截至 2022 年 9 月 14 日止，本公司共募集资金人民币 1,198,000,000.00 元，
扣 除 发 行 费 用 人 民 币 98,000,000.00 元 后 的 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,100,000,000.00 元。

截止 2022 年 9 月 14 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000626 号”验资报告验
证确认。

根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》披露的募集资金投资项目
计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设：
金额单位：人民币万元

序号 募集资金计划投资项目名称 募集资金计划投资额

1 年产 12,000 吨高效换热器生产建设项目 41,777.64

2 年产 300 台金属压力容器及其配套建设项目 8,000.00

3 补充营运资金项目 60,222.36

合计 110,000.00

二、募集资金的存放和管理、使用及节余情况

（一）募集资金的存放和管理

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公 司实际情况，制定了《无锡化工装备股份有限公司募集资金管理办法》。根据募 集资金管理的相关要求，公司在中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、中信 银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项
账户，并于 2022 年 10 月 12 日和兴业证券股份有限公司分别与中国银行股份有
限公司无锡太湖新城支行、中信银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限 公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的 审批手续，以保证专款专用，协议主要条款与《深圳证券交易所募集资金专户存 储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用严格遵照公 司募集资金管理制度及上述协议的约定执行，不存在异常情况。

截至 2024 年 12 月 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。