公告日期：2024-12-10

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-061
无锡化工装备股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开
第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的议案》，公司董事会决定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股
东大会，会议将采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。现将具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。经2024年12月9日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024年12月27日14:30；

2、网络投票时间为：2024年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月27日上午9:15-下午15:00期间任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席；


2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2024年12月23日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2024年12月23日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托（授权委托书详见附件3）代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会及董事会邀请的其他人员。

（八）现场会议召开地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路36号公司三楼会议室。
二、会议审议事项

（一）提案名称及提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 √

2.00 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金 √

永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》

（二）披露情况


上述提案已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-059）、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2024-060）。

（三）特别强调事项

1、提案 1.00、2.00 均为普通决议事项，即由出席股东……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。