公告日期：2024-05-21

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-039 号
博纳影业集团股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无被否决的议案；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:15

网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区三丰北里 3 号皇冠假日酒店

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事齐志先生主持。

6、股权登记日： 2024 年 5 月 13 日

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场表决和网络投票的股东及股东授权委托代表人数23人，代表股份501,303,019股，占上市公司有表决权股份总数的36.5632%。其中：通过现场表
决的股东及股东授权委托代表3人，代表股份399,165,685股，占上市公司有表决权股份总数的29.1137%。通过网络投票的股东20人，代表股份102,137,334股，占上市公司有表决权股份总数的7.4495%。

通过现场表决和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数20人，代表股份73,341,972股，占上市公司有表决权股份总数的5.3493%。其中：通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股份22,749,102股，占上市公司有表决权股份总数的1.6592%。通过网络投票的中小股东19人，代表股份50,592,870股，占上市公司有表决权股份总数的3.6901%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席本次会议。

二、议案的审议表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

总表决情况：同意501,289,619股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9973%；反对13,400股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得通过。

二、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

总表决情况：同意501,289,619股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9973%；反对13,400股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得通过。

三、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

总表决情况：同意501,289,619股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9973%；反对13,400股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得通过。


四、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

总表决情况：同意501,289,619股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9973%；反对13,400股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得通过。

五、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

总表决情况：同意501,289,619股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总……
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