公告日期：2024-05-18

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-035
债券代码：127097 债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1. 会议不涉及否决提案的情况。

2. 会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4
月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

2. 会议时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 17
日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

3. 会议召开方式：会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4. 现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。
5. 会议召集人：董事会

6. 会议主持人：董事长


7. 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）股东出席情况

1. 出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份
51,683,725 股，占上市公司总股份的 64.5693％。

（1）现场投票情况：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 51,526,175 股，占上
市公司总股份的 64.3725％。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 8 人，代表股份 157,550 股，占上市
公司总股份的 0.1968％。

2. 中小股东出席会议情况：通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份
1,086,850 股，占上市公司总股份的 1.3578％。

（1）现场投票情况：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 929,300 股，占
上市公司总股份的 1.1610％。

（2）网络投票情况：通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 157,550 股，占
上市公司总股份的 0.1968％。

（三）董事、监事和高级管理人员出席或列席情况

公司董事和监事出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

（四）见证律师出席情况

重庆永和律师事务所律师刘传琦、黄莹出席并见证会议。

三、议案审议表决情况

会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 51,676,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；
反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：同意 1,080,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3743％；反对 6,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6257％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 51,676,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；
反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 1,080,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3743％；反对 6,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6257％；弃……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。