公告日期：2024-04-27

三羊马（重庆）物流股份有限公司

2023 年年度董事会工作报告

报告期内公司董事会全体成员严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉履职，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，认真执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职。现将 2023 年年度董事会工作报告如下：

第一部分：2023 年年度公司主要业务和经营情况

（一）主要业务

公司是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和啤酒、饮料、洗涤用品等非汽车行业提供综合服务的第三方物流企业。根据运输商品的不同和服务类别的差异，主营业务可分为汽车整车综合物流服务、非汽车商品综合物流服务和仓储服务。

1、汽车整车综合物流服务

（1）全程物流服务

全程物流服务是指客户提出运输需求，设计相应物流方案，通过铁路、公路等多种运输方式优化组合，完成整车下线生产场地或客户指定起始地运送至汽车经销商处或客户指定地的一站式物流服务。包括车辆运输、装卸、加固、配送等作业环节。全程物流服务根据运输方式的不同，又可细分为全程公铁联运和全程公路运输两类。

（2）两端作业服务

两端作业服务是指为客户的多式联运过程实现在不同物流场站、不同物流环节无缝转换的作业服务。包括：a、前端作业：将整车从客户指定起始地配送、装载至指定火车站点的作业服务；b、后端作业：将到火车站点的货物卸载、配送至客户指定地点的作业服务；c、站内作业：火车站场地内的不同位置间整车的短驳、仓储作业服务；d、已经驶离汽车下线生产场地的商品车的二次转运。


2、非汽车商品综合物流服务

依托在整车物流运输方面积累的丰富物流经验以及构建的完善物流网络，将业务向普通货物运输领域延伸，为啤酒、饮料等快速消费品生产客户提供集物流方案设计、货物运输、装卸、搬运等一站式综合物流服务。非汽车商品综合物流服务的客户包括百威啤酒、纳爱斯、娃哈哈等。
3、仓储服务

公司仓储管理服务即利用库房、场地，为客户提供货物储存等服务。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

（二）报告期内公司经营情况

1、年度经营情况

2023 年中国汽车产销分别完成 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%；新
能源汽车产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%；汽车整车出口
491 万辆，同比增长 57.9%；新能源汽车出口 120.3 万辆，同比增长 77.6%。面对外部环境变化影
响，公司上下高度重视经营生产工作，报告期内公司实现营业收入 980,265,801.51 元，其中汽车整车综合服务收入为 822,577,409.18 元，收入占比为 83.91%，非汽车商品综合物流服务收入为122,933,327.57 元，收入占比为 12.54%。

2、年度投资情况

2023 年 11 月-12 月期间公司购买控股子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司少数股东股
权，收购完成后三羊马数园科技（重庆）有限公司成为公司全资子公司，注册资本 5,000,000.00
元人民币。2023 年 12 月公司完成对三羊马数园科技（重庆）有限公司 4,000,000.00 元注册资本
的实缴义务。

2023 年 2 月公司设立参股公司重庆绿电交通建设发展有限公司，注册资本 5,000,000.00 元
人民币，公司出资 500,000.00 元（占注册资本的 10%）。截至报告期末，公司实缴资本 0.00 元。
2022 年 12 月 29 日 2022 年第三次临时股东大会审议通过公司拟设立三羊马（重庆）物流股
份有限公司北京分公司(以市场监督管理部门核准名称为准)。因公司经营业务发展需要，2023 年12 月公司终止设立三羊马（重庆）物流股份有限公司北京分公司。

2023 年 12 月公司同意全资子公司重庆主元多式联运有限公司设立控股子公司重庆主元汽车
科技有限公司，注册资本10,000,000.00元人民币，重庆主元多式联运有限公司出资 8,000,000.00
元人民币，占注册资本的 80%。2024 年 1 月重庆主元汽车科技有限公司成立。

报告期后公司设立全资子公司三羊马科技（北京）有限公司，注册资本 15,000,000.00 元人民币。

3、年度融资情况

公司向不特定对……
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