公告日期：2024-11-28

证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2024-061
润贝航空科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润贝航科”）第二届董
事会第十三次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室召开，会议决定 2024 年
12 月 16 日（星期一）召开公司 2024 年第三次临时股东会，本次会议将采用现
场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2024 年第三次临时股东会。

（二）会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。

公司第二届董事会第十三次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室召开，
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2024
年第三次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:00；

2、网络投票时间为：2024 年 12 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日的交易时间，即上午 9:15
至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时
间。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 12 月 11 日

（七）出席对象：1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2024 年 12 月
11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席
会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆
段旁塘朗城广场(西区)A 座 3901 润贝航空科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案及提案编码

提 案 备注
编码 提案名称 该栏打钩可
以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 √

2.00 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 √

3.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 √

（二）议案审议及信息披露情况以上议案已经公司第二届董事会第十三次会
议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 11 月 28 日披露于指定信息披露媒体及
巨潮……
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