公告日期：2024-11-28

证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2024-059
润贝航空科技股份有限公司

关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划

部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润贝航科”）于 2024 年11 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因部分激励对象未满足首次授予第一个解除限售期解除限售条件，以及 10 名原激励对象离职，公司董事会同意公司根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中合计 16 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 201,000 股，占公司目前总股本的 0.24%。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

（一）2023 年 7 月 10 日，公司分别召开第一届董事会第十七次会议、公司
第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对本期激励计划的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（二）2023 年 7 月 11 日，公司以在内部张贴的形式对激励对象名单和职务
进行了公示，公示时间为自 2023 年 7 月 11 日起至 2023 年 7 月 20 日止，在公示
期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。

（三）2023 年 7 月 28 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司披露了《润贝航空科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-045）。

（四）2023 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第
一次会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会向激励对象首次授予限制性股票，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

（五）2023 年 9 月 22 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划
首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-053），授予限制性股票的上市日期
为 2023 年 9 月 26 日，授予股份数量为 221.30 万股，授予价格为 18.07 元/股，
授予人数为 65 人。

（六）2024 年 7 月 9 日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第
八次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的公告》《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司本激励计划项下尚未解除限售的限制性股票回购价格由 18.07 元/股调整为
17.425 元/股，向 18 名激励对象授予预留的限制性股票 24.70 万股，回购并注销
本激励计划中 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 20,000 股。

2024 年 7 月 29 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司尚需在相关机构办理待回购部分股权激励股份的回购注销手续。

（七）2024 年 7 月 23 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划
预留授予登记完成的报告》（公告编号：2024-034），预留授予限制性股票的上市
日期为 2024 年 7 月 24 日，授予股份数量为 24.70 万股，授予价格为 17.425 元/
股，授予人数为 18……
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