公告日期：2024-12-23

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-094
深圳市亿道信息股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2024 年 12 月 17 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯方式召
开。全体董事一致推举本次会议由张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举张治宇先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会成员如下：


战略委员会由张治宇先生、陈粮先生、邓见鼎先生三位董事组成，其中张治宇先生为主任委员。

审计委员会由饶永先生（独立董事）、赵仁英女士（独立董事）、张治宇先生三位董事组成，其中饶永先生为主任委员。

薪酬与考核委员会由林国辉先生（独立董事）、饶永先生（独立董事）、石庆先生三位董事组成，其中林国辉先生为主任委员。

提名委员会由赵仁英女士（独立董事）、林国辉先生（独立董事）、钟景维先生三位董事组成，其中赵仁英女士为主任委员。

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满为止。以上人员的简历详见公司 2024 年 12 月 5 日披露于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》（2024-076）。
（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，同意聘任刘远贵先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，同意聘任乔敏洋女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，同意聘任陈粮先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》

经公司董事长提名，同意聘任乔敏洋女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。乔敏洋女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任董红莎女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。董红莎女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

（八）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内
部审计负责人的议案》

经公司审计委员会提名，同意聘任邓文君女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议；……
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