公告日期：2023-01-16

深圳市亿道信息股份有限公司

2022 年 9 月 30 日

内部控制鉴证报告

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内部控制鉴证报告

内部控制自我评价报告 1-31


内部控制鉴证报告

XYZH/2022SZAA5B0007
深圳市亿道信息股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”）董事会就
2022 年 9 月 30 日亿道信息财务报告内部控制有效性作出的认定执行了鉴证。

一、董事会对内部控制的责任

亿道信息董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴证结论。
三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审
阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德规范，计划和实施鉴证工作，以对亿道信息是否于 2022 年 9 月 30 日在所有重大方面按
照《企业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。


五、鉴证结论

我们认为，亿道信息于 2022 年 9 月 30 日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本鉴证报告仅供亿道信息申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的目的使用，
未经本事务所书面同意，不应用于任何其他目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二〇二二年十二月八日


深圳市亿道信息股份有限公司

内部控制自我评价报告

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“亿道信息”）董事会在对本公司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止2022年9月30日与财务报表相关的内部控制做出自我评价报告。

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 公司的基本情况

（一）公司历史沿革

深圳市亿道信息股份有限公司前身为深圳市弘亿教育科技有限公司（以下简称“深圳弘亿”），由深圳市亿道电子技术有限公司（以下简称“亿道电子”）出资 10 万元设立，
于 2008 年 12 月 25 日经深圳市工商行政管理局核准登记成立，领取注册号为
440301103785570 的《企业法人营业执照》。此次出资业经深圳大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具深大信验字【2008】第 160 号《验资报告》验证。本公司设立后的注册资本及股权结构如下：

股东名称 注册资本/万元 出资比例%

亿道电子 10.00 100.00

合计 10.00 100.00

2009 年 8 月 20 日，公司通过股东会决议，同意公司增加注册资本至 100 万元……
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