公告日期：2023-01-16

广东华商律师事务所

关于

深圳市亿道信息股份有限公司

首次公开发行股票并上市之

法律意见书

二〇二一年六月

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG

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目 录


释 义......2
律师声明 ......7
正 文......9

一、本次发行上市的批准和授权 ......9

二、本次发行上市的主体资格 ......10

三、本次发行上市的实质条件 ......11

四、发行人的设立 ......17

五、发行人的独立性 ......18

六、发起人或股东（实际控制人） ......19

七、发行人股本及其演变 ......21

八、发行人的业务 ......21

九、关联交易及同业竞争 ......22

十、发行人的主要财产 ......27

十一、发行人的重大债权债务 ......31

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ......31

十三、发行人公司章程的制定与修改 ......34

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ......35

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ......36

十六、发行人的税务 ......37

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ......38

十八、发行人募集资金的运用 ......38

十九、发行人的业务发展目标 ......39

二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ......40

二十一、发行人招股说明书法律风险的评价 ......42

二十二、本所律师认为需要说明的其他事项 ......42

二十三、本次发行上市的总体结论性意见 ......42

释 义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

本所 指 广东华商律师事务所

亿道信息/发行人/公司 指 深圳市亿道信息股份有限公司

深圳市亿道信息技术有限公司，发行人前身，于
亿道信息有限 指

2008 年 12 月 25 日成立

深圳市亿道电子技术有限公司，系深圳市亿道控股
亿道电子 指

有限公司的曾用名

深圳市弘亿教育科技有限公司，系亿道信息有限的
深圳弘亿 指

曾用名

亿道数码 指 深圳市亿道数码技术有限公司

深圳市亿道控股有限公司（曾用名：深圳市亿道电
亿道控股 指

子技术有限公司）

信息国际 指 亿道信息国际有限公司

数码国际 指 亿道数码国际有限公司

台湾数码 指 台湾亿道数码有限公司

深圳市次元之造科技有限公司（曾用名：深圳市云
次元之造 指

智电子有限公司）

云智电子 指 深圳市云智电子有限公司，系次元之造的曾用名

亿多软件 指 深圳市亿多软件技术有限公司

亿境虚拟 ……
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