公告日期：2022-01-06

深圳市亿道信息股份有限公司

深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园

美谷 5 栋三楼、美谷 5 栋二楼-1、美谷 6 栋二楼-1、美谷 6 栋三楼-4

首次公开发行股票招股说明书

（ 申报稿）

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

1-1-1

声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股

说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资

者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

本次发行概况

发行股票类型 人民币普通股（ A 股）

本次公开发行股数 不超过 3,511.15 万股， 且发行股数占发行后总股本的比例不低于

25%。本次发行全部为新股发行。

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 【】元/股

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所 深圳证券交易所

发行后总股本 14,044.60 万股

本次发行前股东所持股

份的流通限制、股东对

所持股份自愿锁定的承

诺

1、公司实际控制人张治宇、钟景维、石庆承诺：自亿道信息股票

上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间

接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿

道信息回购该部分股份；本人所持亿道信息股票在锁定期满后两

年内减持的，减持价格不低于亿道信息股票发行价格；亿道信息

股票上市后 6个月内如连续 20个交易日的收盘价格均低于发行价

格，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价格，本人持有的

亿道信息股票的锁定期限自动延长 6 个月；亿道信息如有派息、

送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行

价格将相应进行调整。上述股份限售期（包括延长的锁定期）届

满后，在本人担任亿道信息董事、高级管理人员期间，每年通过

集中竞价、大宗交易、协议转让等方式直接或者间接转让的股份

不得超过本人直接或者间接持有的亿道信息股份总数的 25%；离

职后半年内，不转让本人直接或者间接持有的亿道信息股份，在

申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公

司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

2、公司实际控制人石庆之胞妹石汀承诺：自亿道信息股票上市之

日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有

的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息

回购该部分股份；本人所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减

持的，减持价格不低于亿道信息股票发行价格；亿道信息股票上

市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发行价格，或

者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价格，本人持有的亿道信

息股票的锁定期限自动延长 6 个月；亿道信息如有派息、送股、

资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将

相应进行调整。

3、公司控股股东亿道控股及其一致行动人睿窗科技、亿道合创、

亿丰众创、深圳亿嵘承诺：自亿道信息股票上市之日起 36 个月内，

不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业直接或者间接持有的

亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回

购该部分股份；本公司/本合伙企业所持亿道信息股票在锁定期满

1-1-2

后两年内减持的，减持价格不低于亿道信息股票发行价格；亿道

信息股票上市后 6个月内如连续 20个交易日的收盘价格均低于发

行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价格，本公司/

本合伙企业持有的亿道信息股票的锁定期限自动延长 6 个月；亿

道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息

事项，则上述发行价格将相应进行调整。

4、 担任公司董事、高级管理人员的股东刘远贵、乔敏洋、陈粮承

诺：自亿道信息股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人

管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发

行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份；本人所持亿道信息

股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于亿道信息股票

发行价格；亿道信息股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收

盘价格均低于发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发

行价格，本人持有的亿道信息股票的锁定期限自动延长 6 个月；

亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除

息事项，则上述发行价格将相应进行调整。在上述锁定期届满后，

本人在发行人担任董事及高级管理人员期间每年转让的股份不超

过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后六个月内，不

转让本人所持有的发行人股份，在申……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。