公告日期：2024-04-29

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-027
广东粤海饲料集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，现将有
关会议通知如下：

一、本次召开年度股东大会的基本情况

（一）股东大会的类型和届次：2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届
董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（周一）14:00 时。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议行使表决权。

2 、 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日


（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。

二、会议审议事项

表 1本次股东大会提案编码表

提案 备注（该列打勾的
提案名称

编码 栏目可以投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年年度报告（全文及摘要）》 √

2.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具

6.00 银行承兑汇票的议案》 √

7.00 《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 √

8.00 《关于非独立董事 2024 年度薪酬（津贴）方案的议案》 √

9.00 《关于非职工监事 2024 年度津贴方案的议案》 √

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://w……
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