公告日期：2024-05-23

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-027
滁州多利汽车科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期二）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行投
票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15~9:25 和 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通
过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15~下午 15:00

2、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 799 号公司会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议的召集人：董事会

5、会议的主持人：董事长邓丽琴女士

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

7、会议出席具体情况：

分类 人数 代表股份数 占有表决权总股份数比例

现场出席 11 136,821,000 74.4672%

网络投票 8 17,700 0.0096%

总体出席 19 136,838,700 74.4768%

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。保荐机构代表列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《2023 年度董事

会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度

利润分配及资本公积转增股本预案》《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于

监事 2024 年度薪酬方案的议案》《2023 年年度报告及摘要》《关于续聘 2024 年度

会计师事务所的议案》《关于变更营业范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议

案》《关于修订公司部分制度的议案》《关于 2024 年度公司及子公司向银行等机构

申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》《关于 2024 年度预计为子公司提供担

保额度的议案》。

具体表决情况如下：

1、总体表决情况

议案序 表决意见

号 议案名称 同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

1.00 2023 年度董事会工作报告 136,829,400 99.9932% 8,800 0.0064% 500 0.0004%

2.00 2023 年度监事会工作报告 136,829,400 99.9932% 8,800 0.0064% 500 0.0004%

3.00 2023 年度财务决算报告 136,829,400 99.9932% 8,800 0.0064% 500 0.0004%

4.00 2023 年度利润分配及资本公积转增股 136,829,400 99.9932% 8,800 0.0064% 500 0.0004%
本预案

5.00 关于董事 2024 年度薪酬方案的议案 136,824,000 99.9893% 9,300 0.0068% 5,400 0.003……
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