公告日期:2024-04-27
中信建投证券股份有限公司
关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司
调整 2024 年度日常关联交易预计的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“三柏硕”或“公司”)首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定,对三柏硕调整 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查,具体情况如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
公司于 2023 年 12 月 13 日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事
会第十八次会议,会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,根据日常生产经营需要,公司对 2024 年度的日常关联交易情况进行预计。2024 年度,公司及全资子公司预计将与关联方发生日常关联交易,总额度不超过 330 万元(含税,以下金额均为含税额),涉及向关联方销售产品及备件、租赁展位等事项。具体业务将由订约方本着公平、公正、公开的原则,根据一般商业条款,参照市场价格经公平磋商后定价。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-055)。
(二)本次调整 2024 年度日常关联交易预计的内容
公司于 2024 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会
第三次会议,审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》,为适应
市场需求开展各项业务,根据公司日常经营的实际情况,对 2024 年度日常关联交易预计金额进行调整。经公司相关部门重新测算,公司及全资子公司 2024 年度预计将与关联方发生日常关联交易总额度调整为不超过 400 万元(含税,以下金额均为含税额)。公司及全资子公司 2024 年度预计与青岛美邸机械科技有限公司(以下简称“美邸机械”)、中国体育用品业联合会及其子公司(以下简称“中体联及其子公司”)、得高健康家居(集团)有限公司(以下简称“得高家居”)发生各类日常关联交易总额分别调整为 300 万元、50 万元、50 万元。
关联董事朱希龙、徐升、罗杰回避表决。根据《公司章程》等相关规定,本次预计关联交易额度在董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。
(三)2024年预计日常关联交易预计调整情况
2024 年预计日常关联交易预计调整情况如下:
单位:万元
关联交易 关联 关联交易内 关联交 原预计金额 调整后预计 2023 年度实
类别 方 容 易定价 (含税) 金额(含税) 际发生额
原则 (含税)
中 体 展位租赁、产 根 据 市
联 及 品认证、会员 场 价 格 60.00 50.00 28.17
向关联方 其 子 费、标准制修 协 商 确
租赁等 公司 订经费等 定
小计 60.00 50.00 28.17
主要 为向关 根 据 市
美 邸 联方 销售产 场 价 格 120.00 300.00 40.10
机械 品及备件 协 商 确
向关联方 定
销 售 产 主要 为向关 根 据 市
品、商品 得 高 联方 销售产 场 价 格 150.00 50.00 4.77
家居 品及备件 协 商 确
……
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