公告日期：2024-04-27

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定和要求，报告期内，秉持敬业精神，认真履行忠实、勤勉义务，审慎决策公司重大事项，积极有效地行使职权，严格执行股东大会的各项决议，推进董事会各项决议的实施，促进公司法人治理结构的持续优化。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

报告期内，受客观因素及蹦床国际消费环境影响，公司在境内外业务开展上面临了较大的压力，公司本期营业收入33,214.77万元，较比上年同期下降41.43%；营业利润-5,999.70 万元，比上年同期下降 182.78%；归属于母公司股东的净利润-4,293.73 万元，比上年同期下降 165.35%。

二、董事会工作情况

（一）董事会履职情况

2023 年度，全体董事勤勉尽责，恪守职责，对公司的各项运营情况，包括经营管理、财务状况以及可能影响公司发展的重大事项实时关注。审议董事会各项议案时进行深入的讨论和分析，确保董事会各项决策都经过充分的考量和评估。决策过程中充分听取中小股东的意见和建议，以保证决策的公正性和合理性。为公司持续、稳定、健康地发展奠定坚实的基础，也有助于保护股东的利益，特别是中小股东的合法权益，实现公司与股东的共赢发展。

（二）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。公司董事会 2023年度共召开了 6 次会议，并全部审议通过了相关议案，具体情况如下：


会议届次 召开时间 审议议案

《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于 2023 年度
日常关联交易预计的议案》《关于 2023 年度向银行等
第一届董事会 2023 年 1 月 金融机构申请授信额度及担保事项的议案》《关于

第十五次会议 3 日 2023 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议

案》

《2022 年年度报告及其摘要》《2022 年度董事会工

作报告》《2022 年度总经理工作报告》《2022 年度财
务决算及 2023 年财务预算报告》《2022 年度内部控制
自我评价报告》《2022 年度募集资金存放与使用情况

第一届董事会 2023 年 4 月 的专项报告》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
第十六次会议 27 日 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议

案》《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》《关

于修订公司部分管理制度的议案》《2023 年第一季度

报告》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金的议案》《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

第一届董事会 2023 年 8 月 《2023 年半年度报告及其摘要》《2023 年半年度募集
第十七次会议 29 日 资金存放与使用情况的专项报告》

第一届董事会 2023 年 10 《2023 年第三季度报告》《关于募集资金投资项目延

第十八次会议 月 30 日 期的议案》

《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<
董事会审计委员会议事规则>的议案》……
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