公告日期：2024-07-31

中国国际金融股份有限公司

关于深圳中电港技术股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“中电港”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司部分募投项目延期事宜进行了核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日发布的《关于同意深圳中电港技术
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 18,997.5024 万股，发行价格 11.88 元/股，募集资金总额225,690.33 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额 213,331.22 万元，其中超募资
金金额为 63,331.22 万元。募集资金已于 2023 年 4 月 3 日划至公司指定账户，经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票的验资报告》（XYZH/2023SZAA4B0125）。上述募集资金到账后，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目的使用情况如下：


序号 项目名称 项目 拟使用 累计投入募集 投资进度

投资总额 募集资金 资金金额

1 电子元器件新领域应用创新 90,640.84 90,640.84 81,375.12 89.78%
及产品线扩充项目

2 数字化转型升级项目 20,517.65 20,517.65 4,299.76 20.96%

3 补充流动资金及偿还银行贷 38,841.51 38,841.51 38,844.92[注] 100.01%
款

合计 150,000.00 150,000.00 124,519.80 83.01%

注：投入“补充流动资金及偿还银行贷款”项目的 38,844.92 万元包含专户利息收入。

公司实际募集资金净额为人民币213,331.22 万元，其中超募资金金额为人民币63,331.22万元。
三、本次部分募投项目延期的具体情况和原因

（一）部分募投项目延期的具体情况

基于审慎性原则，公司结合募集资金到账时间以及当前募投项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号 项目名称 原计划项目达到预定可 调整后达到预定可使
使用状态日期 用状态日期

1 电子元器件新领域应用创新及产品线扩 2024 年 8 月 31 日 2026 年 8 月 31 日
充项目

2 数字化转型升级项目 2024 年 8 月 31 日 2026 年 8 月 31 日

（二）部分募投项目延期的原因

1、电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目

该项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受宏观经济环境、半导体行业周期以及终端市场需求波动等方面因素的影响，公司对该项目涉及的固定资产投入、研发支出等方面的资金投入采取了较为稳健的策略，一定程度上影响了项目的整体实施进度。因此，基于审慎性原则，公司根据募集资金到账时间以及当前募投项目的实际实施进度，在保持募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，决定将“电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目”达到预定可使用状态日期延……
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