公告日期：2024-05-21

证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-025
宁波一彬电子科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决提案的情形；

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

1）现场会议时间： 2024年5月20日（星期一）14:00。

2）网络投票时间： 2024年5月20日。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月20 日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。

（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。

（5）主持人：董事长王建华先生。

（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。


（1）股东出席会议总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份66,870,531股，占上市公司总股份的54.0440%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份66,870,531股，占上市公司总股份的54.0440%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

（2）中小投资者出席会议的情况：

通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份3,333,333股，占上市公司总股份的2.6940%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3,333,333股，占上市公司总股份的2.6940％。通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

（3）公司董事、监事和董事会秘书通过现场或通讯方式出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。公司聘请的见证律师见证本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意66,870,531股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案获得通过。

独立董事进行了年度述职。

2、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意66,870,531股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案获得通过。

3、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意66,870,531股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案获得通过。

4、审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意66,870,531股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案获得通过。

5、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意66,870,531股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.000……
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