公告日期：2024-05-07

天风证券股份有限公司关于

汇绿生态科技集团股份有限公司

重新上市及非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书

根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）于 2021 年 8 月 20 日出具的
《关于同意汇绿生态科技集团股份有限公司股票重新上市的决定》（深证上[2021]822 号），同意汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“汇绿生态”、“公司”、“发行人”）股票在深交所重新上市交易。公司股票自 2021 年 11 月17 日在深交所重新上市交易，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、
“保荐机构”）担任公司重新上市的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31
日止。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1248 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票175,446,428 股，
每 股 面 值 1 元 ， 每 股 发 行 价 人 民 币 4.48 元 ， 募 集 资 金 共 计 人 民 币
337,999,997.44 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 5,682,557.13元后，募集资金净额为人民币 332,317,440.31 元。公司本次非公开发行股票于2022年 9 月 29 日在深交所上市，天风证券担任公司非公开发行股票的保荐机构，
持续督导期至 2023 年 12 月 31日止。

截至目前，天风证券对汇绿生态重新上市及非公开发行股票的持续督导期均已届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性1 根据现行有效监管规定，“非公开发行股票”现已更名为“向特定对象发行股票”，为保证名称一致性，本文
使用“非公开发行股票”指代公司实施的此次再融资行为。

陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会、深交所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 天风证券股份有限公司

注册地址 武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层

主要办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2号楼

法定代表人 庞介民

保荐代表人 李华峰、张韩

联系人 李华峰、张韩

联系电话 021-65667075

三、发行人基本情况

公司中文名称 汇绿生态科技集团股份有限公司

公司英文名称 Hui Lyu Ecological Technology Groups Co.,Ltd.

统一社会信用代码 91420100177840339L

注册资本 779,571,428元

法定代表人 李晓明

成立日期 1990年1月29日

公司住所 湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼（青
洲盛汇写字楼）

办公地址 湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼（青
洲盛汇写字楼）

股票简称 汇绿生态

股票代码 001267

上市地 深圳证券交易所

电子邮箱 HuiLyu@cnhlyl.com

生态环境修复工程；环境治理；水体污染控制与治理技术开
经营范围 发及工程施工；公共设施管理；园林绿化工程设计、施工、
养护；工程咨询服务；园林苗木花卉的育种、种植、研发……
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