公告日期：2024-04-27

汇绿生态科技集团股份有限公司
章 程

二〇二四年四月


目 录


第一章 总 则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股 份 ......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股 东 ......6

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开 ......15

第六节 股东大会的表决和决议......18

第七节 股东大会授权 ......22
第五章 董事会 ......22

第一节 董 事 ......22

第二节 董事会 ......26

第三节 独立董事 ......30

第四节 董事会秘书 ......35
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......37
第七章 监事会 ......39

第一节 监 事 ......39

第二节 监事会 ......40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......42

第一节 财务会计制度 ......42

第二节 内部审计 ......45


第三节 会计师事务所的聘任......46
第九章 通知和公告 ......46

第一节 通知 ......46

第二节 公告 ......47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47

第一节 合并、分立、增资、减资......47

第二节 解散和清算 ......48
第十一章 修改章程 ......50
第十二章 附 则 ......51

第一章 总 则

第一条 为维护汇绿生态科技集团股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司章程指引（2019 修订）》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司经武汉市经济体制改革委员会(武体改[1989]30 号文)批准，
以募集方式设立。1994 年 4 月 15 日经国家体改委体改生[1994]46 号文批准，确
认公司为进行规范化股份制企业试点，并根据有关规定，对照《公司法》进行了
规范，依法于 1997 年 3 月 31 日履行了重新登记手续。

公司在湖北省武汉市工商行政管理局登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91420100177840339L。

第三条 公司前身为武汉市六渡桥百货公司，1989 年 10 月 20 日经武汉市
经济体制改革委员会武体改[1989]30 号文批准，由武汉市六渡桥百货公司独家
发起，在武汉市六渡桥百货公司基础上，进行股份制改组。1990 年 1 月 29 日注
册登记成立武汉市六渡桥百货股份有限公司，1992 年 2 月 25 日经武汉市经济体
制改革委员会武体改[1992]123号文同意增资扩股，同时更名为武汉市六渡桥（集
团）股份有限公司。1996 年 10 月 28 日经武汉市经济体制改革委员会，武体改
[1996]106 号文同意，再次更名为武汉市六渡桥百货集团股份有限公司。1997 年9 月 3 日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]434 号文批准，在深圳证券交易所上市交易。

2005 年 6 月 30 日，深圳证券交易所作出《关于武汉华信高新技术股份有限
公司股票终止上市的决定》（深证上[2005]61 号），公司股票从 2005 年 7 月 4
日起终止上市。

2005 年 9 月 5 日，公司股票开始在全国中小企业股份转让系统代办转让。
2021 年 11 月 17 日，公司股票在深圳证券交易所重新上市。

第四条 公司中文注册名称：汇绿生态科技集团股份有限公司


公司英文名称：Hui Lyu ecological technology Groups Co.,Ltd.

第五条 公司住所：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37
楼（青洲盛汇写字楼）

邮政编码：430000

第六条 公司注册资本为人民币 779,571,428 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法……
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