公告日期：2024-04-27

汇绿生态科技集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（述职人：吴京辉）

本人作为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司2023年度召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的利益。现就2023年度履职情况作如下汇报：
一、独立董事基本情况

（一）个人履历

本人为中南财经政法大学民商法学博士。2002年至今在中南财经政法大学任教，现任中南财经政法大学副教授。本人现担任公司第十届董事会独立董事薪酬与考核委员会的委员及第十届董事会提名委员会的委员。

（二）独立性自查情况

报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2023年度出席公司会议情况

2023年度，在本人任职独立董事期间，公司共召开12次董事会，为第十届董事会第十一次会议至第十届董事会第二十二次会议，本人出席董事会情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本年度 现场出席 是否连续两次未

独立董 应参加 董事会次 通讯出 委托出 缺席 亲自参加董事会 出席股东
事姓名 董事会 数 席次数 席次数 次数 会议 大会次数
次数

吴京辉 12 12 0 0 0 否 7

2023年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，主动了解会议审议事项的情况 并认真审阅议案，在与公司经营管理层保持充分沟通的基础上，以谨慎的态度行 使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为：2023 年度公司董 事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关程序，合法有效。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票 及弃权票。
三、2023 年度发表独立意见及专项说明情况

（一）2023年度内，作为公司独立董事，本人积极了解公司状况，认真审阅 各次董事会的议案内容，依据有关法律、法规及相关制度规定，同为第十届董事 会独立董事张开华先生及张志宏先生在基于客观、公正的独立判断和以各自专业 的角度和丰富的经验，对董事会审议的下列议案或事项发表了独立意见：

序号 届次 时间 审议议案 意见
类型

《关于公司<2023 年限制性股票激励计

1 第十届董事会 2023 年 1 月 19 划（草案）>及摘要的议案》 同意
第十一次会议 日 《关于公司<2023 年限制性股票激励计

划实施考核管理办法>的议案》

第十届董事会 2023 年 2 月 10 《关于向激励对象首次授予限制性股票

2 第十二次会议 日 的议案》 同意

《2022 年度利润分配预案》

《关于续聘 2023 年年度审计机构的议……
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