公告日期：2024-04-27

汇绿生态科技集团股份有限公司

二〇二三年度股东大会

会议议案

（2024-025）

二〇二四年四月


汇绿生态科技集团股份有限公司

2023 年度股东大会

会议议案

议案序号 议案内容

1 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2 《关于<2023 年度监事会工作报告》的议案》

3 《关于《2023 年度财务报告>的议案》

4 《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

5 《关于审核 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的
议案》

6 《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

7 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

8 《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》

9 《关于对全资子公司提供担保额度的议案》

10 《关于公司及控股子公司申请授信融资额度的议案》

11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司以简易程序向
特定对象发行股票相关事宜的议案》

12 《关于修订<公司章程>的议案》

议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
全体股东：

现将《2023 年度董事会工作报告》提请股东大会审议：

2023年度，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，恪守对全体股东负责的原则，勤勉地履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作、科学决策，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将董事会2023年度工作报告如下：
一、2023 年度公司总体经营情况

2023年公司全年经营情况稳定，实现营业收入684,835,965.52元，较上年同期增加12.07%；归属于上市公司股东的净利润57,358,915.24元，较上年同期减少1.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,393,722.73元，较上年同期减少6.53%。在公司业务分类中，工程施工是主要收入来源，全年工程施工收入占比保持在87.31%，设计、苗木以及其他收入占比12.69%。
二、2023 年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。2023年度，公司董事会共召开12次会议，审议并通过58项议案，对公司经营发展中的重要事项进行了审议，履行了董事会的决策管理职责，会议的召集、召开程序合法合规，作出的决议合法有效。全体董事能够按照《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作，按时出席董事会会议，积极发表意见并审慎表决，忠实、勤勉地履行所应承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。会议具体情况如下：

序号 届次 时间 议案

议案一：《关于公司<2023 年限制性股票激
1 第十届第十一次会议 2023 年 1 月 19 励计划（草案）>及摘要的议案》

日 议案二：《关于公司<2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》


议案三：《关于提请股东大会授权董事会办
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