公告日期：2024-04-27

北京利仁科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：
一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开4次会议，并列席了历次董事会现场会议、股东大会，对董事会所有表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下：

表决
召开时间 召开届次 议案内容

情况

2023年4月 第三届监事 （1）《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公

12 日 会第六次会 司的议案》 通过
议

（1）《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》

（2）《关于审议<2022 年度财务决算报告>的议案》

（3）《关于审议<2022 年年度报告>及摘要的议案》

（4）《关于审议<2022 年度募集资金存放与使用情况专

项报告>的议案》

2023年4月 第三届监事 （5）《关于 2022 年度利润分配的议案》

24 日 会第七次会 （6）《关于续聘会计师事务所的议案》 通过
议 （7）《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

（8）《关于审议<2022 年度内控制度自我评价报告>的议

案》

（9）《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

（10）《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

（11）《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

第三届监事 （1）《关于审议<2023 年半年度报告>及摘要的议案》

2023年8月 会第八次会 （2）《关于审议<2023 年半年度募集资金存放与使用情 通过
17 日 议 况专项报告>的议案》

（3）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

2023 年 10 第三届监事

月 25 日 会第九次会 （1）《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 通过
议

二、对公司报告期内有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会通过阅览相关文件、列席董事会会议、参加股东大会等方式，参与公司重大决策的讨论，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。

经认真检查后，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》，或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情……
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