公告日期：2024-11-26

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-053

浙江炜冈科技股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次交易方案为公司先行收购标的公司股权，同时，公司将向江苏华海诚科新材料股份有限公司（科创板上市公司，股票代码为 688535，以下简称“华海诚科”）转让该部分股权，从而获得华海诚科发行的可转换公司债券（初始转股价格参照华海诚科第三届董事会第二
十次会议决议公告前 60 个交易日股票均价的 80%为确定依据，即 56.35 元/股），存在较好的
收益预期。但是，在投资运作过程中，本次投资行为可能受到外部风险因素影响，致使本投资项目存在不能及时有效退出等风险。

2、本次与华海诚科的交易方案在取得有关主管部门审批和备案程序前，不得实施。华海诚科的发行方案能否取得上述备案、批准、审核通过或同意注册，以及最终取得备案批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

3、本次投资事项周期较长，预计不会对公司短期经营成果产生重大影响。

一、交易概述

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 24 日召开第二届董事
会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，具体事项为：

为通过投资创造收益，公司于 2024 年 11 月 24 日与杭州曙辉实业有限公司等主体签署了
《股权转让协议》，拟以人民币 14,925.94 万元向其购买衡所华威电子有限公司（以下简称“交易标的”或“衡所华威”）9.3287%股权（对应 807.7814 万元出资额，以下简称“标的股权”）（“本次收购”），本次投资主要目的为获取投资收益。本次交易资金来源为公司自有或自筹资金。

2024 年 11 月 24 日，公司与华海诚科等主体签署了《关于江苏华海诚科新材料股份有限
公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议书》（协议生效条件为：华海诚科董事会和股东大会审议通过，且本次交易通过上海证券交易所审核并经中国证监会注册），约定
了华海诚科拟以发行可转换公司债券方式收购本公司持有的衡所华威的全部股权，在该次交易完成后，公司将持有华海诚科发行的可转换公司债券。

本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

本次交易方案为公司从杭州曙辉实业有限公司受让其持有的衡所华威股权，同时，公司将向华海诚科转让该部分股权，从而获得华海诚科发行的可转换公司债券。

（一）公司受让衡所华威的股权

本次股权转让的交易对方为杭州曙辉实业有限公司，具体情况如下：

企业名称 杭州曙辉实业有限公司

法定代表人 潘伟军

注册资本 10000 万元

成立日期 2017-12-26

统一社会信用代码 91330102MA2B00NW9P

注册地址 浙江省杭州市上城区庆春路 11 号六层 608 室

企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

服务：实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、
融资担保、代客理财等金融服务），工艺品设计，机械设备的技术开发、
经营范围 技术咨询；生产、加工：针纺织品；加工：床上用品；销售：针纺织品，
床上用品，机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）

主要股东 绍兴柯桥六敦贸易有限公司持有 100%股权

实际控制人 周洋

公司与上述交易对方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。上述交易对方与公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员之间均……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。