公告日期：2024-08-28

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-056

浙江博菲电气股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于

2024 年 8 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于

2024 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实

际出席监事 3 人。

会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章

和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》全文及摘

要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果的实际情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》

和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》。

（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》


表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为：公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，均用于与主营业务相关的生产经营，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司募集资金使用相关规定，审批程序合规有效，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，不会影响募投项目的正常开展，不存在变相变更募集资金投向的情形，符合公司和全体股东利益，我们一致同意公司使用不超过人民币 2,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1.第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司
监事会

2024 年 8 月 27 日


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