公告日期：2024-11-16

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-044

浙江正特股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于
2024 年 11 月 9 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达所有监事。会议于 2024 年
11 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由公司监事会主席侯小华先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江正特股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会科学、有序决策，规范、高效地运作，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，公司监事会一致同意提名侯小华先生、刘曼璐女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-046）。

本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：

1.1《关于选举侯小华先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.2《关于选举刘曼璐女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》


表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。

浙江正特股份有限公司
监事会
2024年 11 月 16日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。