公告日期：2024-04-26

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-022
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24
日召开第二届董事会第十二次会议，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公
司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00

2、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17
日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日
9:15-15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）

（七）出席对象：

1、截止 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午收市时，深圳证券交易所交易结
束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件一）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路 666 号江苏泰慕士针纺科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 √

4.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √

9.00 《关于公司 2024 年中期分红安排的议案》 √

（二）披露情况

1.上述提案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会

议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年……
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