公告日期：2024-04-26

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开
展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地履
行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护
公司和全体股东利益。现将2023年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年，面对复杂多变的国内外经济环境，公司董事会团结和带领经营管
理层及全体员工攻坚克难，勇于探索，外抓市场，内抓管理，不断提升核心竞争
力。报告期内，公司实现营业总收入 79,886.82 万元，同比增长 7.66%；实现利
润总额 7,014.58 万元，同比下降 16.19%；实现归属于母公司股东的净利润
6,519.14 万元，同比下降 15.17%。截至报告期末，公司总资产为 113,313.73
万元，同比增长 2.41%；归属于母公司股东的所有者权益为 89,527,52 万元，同
比增长 1.34%。

二、公司董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开了 7 次董事会，历次会议的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司
章程》的规定。董事会会议和审议议案具体情况如下：

时间 会议届次 审议议案

第二届董事 1 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

2023 年 2 会第三次会 关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
月 24 日 2

议 3 关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

2023 年 4 第二届董事 1 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

月 26 日 会第四次会 2 关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案


议 3 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

4 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

5 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

6 关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

7 关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案

8 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

9 关于公司 2023 年第一季度报告的议案

关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专
10 项说明的议案

11 关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

12 关于新增募集资金专项账户的议案

13 关于会计政策变更的议案

14 关于变更第二届董事会审计委员会委员的议案

15 关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案

2023 年 6 第二届董事

月 21 日 会第五次会 1 关于部分募投项目延期的议案

议

2023 年 8 第二届董事

月 22 日 会第六次会 1 关于为全资子公司提供担保事项延期的议案

议

第二届董事 1 关……
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