公告日期：2024-10-29

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-067

农心作物科技股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次

2024年第三次临时股东大会。

2．股东大会的召集人

本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召

集。公司于2024年10月28日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于

提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深

圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月14日15：00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年11月14日9:15-9:25,

9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024年11月14日9:15-15:00。

5．会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东

提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


6．会议的股权登记日

2024年11月8日（星期五）。

7．出席对象

（1）于2024年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点

陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室 公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于修订<公司章程>并授权办理工商备案 √

登记的议案》

2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于增选董事的议案》 √

6.00 《关于公司监事辞任暨补选监事的议案》 √

7.00 《关于聘请公司 2024 年年度财务及内部控 √

制审计机构的议案》

2.披露情况

上述提案中已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议的公告》（公告编号：2024-059）及《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2024-060）。


3.其他说明

根据《公司法》等相关规定，提案1.00、2.00、3.00、4.00为……
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