公告日期：2024-04-26

劲旅环境科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会由 7 名董事组成，
其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事的三分之一以上。2023 年度，董事会 严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股 东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障公司的良好 运作和可持续发展。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规 范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公 司经营的稳健运行。现将董事会 2023年度工作汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2023 年度，公司实现营业收入 1,454,656,359.20 元，同比增长 15.27%；实
现归属于母公司所有者的净利润 129,341,273.11 元，同比增长 2.43%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织 召开 9 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表 决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事 规则》的有关规定。具体情况如下：

（1）二届二次董事会：于 2023 年 4 月 17 日召开，应到董事 7 人，实到董
事 7 人，会议审议通过《关于提供财务资助的议案》《关于变更公司经营范围 的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会 的议案》。

（2）二届三次董事会：于 2023 年 4 月 26 日召开，应到董事 7 人，实到董
事 7 人，会议审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》《关于 2022
年度董事会工作报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度财务预算报告的议案》《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于 2022 年度内部控制自我评价报告 的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议 案》《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于调整公司组织架构的
议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2023 年第一季度报
告的议案》《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

（3）二届四次董事会：于 2023 年 5 月 15 日召开，应到董事 7 人，实到董
事 7 人，会议审议通过《关于选举第二届董事会执行董事长的议案》《关于聘 任公司总经理的议案》《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（4）二届五次董事会：于 2023 年 6 月 26 日召开，应到董事 7 人，实到董
事 7 人，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

（5）二届六次董事会：于 2023 年 8 月 25 日召开，应到董事 7 人，实到董
事 7 人，会议审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》。

（6）二届七次董事会：于 2023 年 9 月 27 日召开，应到董事 7 人，实到董
事 7 人，会议审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于修订董事 会议事规则的议案》《关于修订独立董事任职及议事制度的议案》《关于变更 经营范围及修订公司章程的议案》《关于修订董事会审计委员会工作细则的议 案》《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》《关于修订董事会薪酬与 考核委员会工作细则的议案》《关于修订内部审计制度的议案》《关于确认 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

（7）二届八次董事会：于 2023 年 10 月 25 日召开，应到董事 7 人，实到
董事 7 人，会议审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于公司
计提资产减值准备的议案》。

（8）二届九次董事会……
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