公告日期：2024-12-14

民生证券股份有限公司

关于杭州和泰机电股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“和泰机电”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对杭州和泰机电股份有限公司部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2817号）核准，公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,616.68万股。本次发行股票每股面值1元，每股发行价格为人民币46.81元，募集资金总额为756,767,908.00元，扣除发行费用人民币68,399,144.00元后，募集资金净额为688,368,764.00元。上述资金已于2023年2月14日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2023〕48号《验资报告》。

为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构与募集资金存储银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目实际投资情况

公司于2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向公司全资子公司杭州和泰链运机械智能制造有限公司（曾用名：杭州和泰链运机械科技有限公司，以下简称“和泰链运”）、杭州和泰输送设备有限公司（以下简称“和泰输送”）进行增资，以分别实施募投项目之“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”、“卸船提升机研发及产业化项目”。具体内容详
见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全 资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-005）、《2023年第一 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-011）。

截至2024年11月30日，公司首次公开发行股票募投项目的具体投资情况如下：
单位：万元

序 项目投资 募集资金 募集资金 募集资金累 项目实施
号 项目名称 总额 投资额度 累计支付 计支付比例 主体
金额

1 年产 300 万节大节距输送 55,153.97 52,072.14 19,219.51 36.91% 和泰链运
设备链条智能制造项目

2 卸船提升机研发及产业化 9,884.56 9,332.24 - - 和泰输送
项目

3 提升设备技术研发中心建 7,872.38 7,432.50 154.73 2.08% 和泰机电
设项目

合计 72,910.91 68,836.88 19,374.24 28.15% -

注：1、以上截至 2024 年 11 月 30 日募集资金累计支付金额为已实际使用募集资金
支付的款项，不含已签订合同但尚未支付的款项；

2、以上数据未经审计。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎原则，结合募投项目的实际投资进度，以及当前市场环境、公 司发展战略，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更 的情况下，拟对部分募集资金投资项目进行延期。具体情况如下：

项目名称 原预计达到预定 延期后预计达到预定
可使用状态时间 可使用状态时间

年产 300 万节大节距输……
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