公告日期：2024-04-26

双枪科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（马晓军）

作为双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度，本人马晓军严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，积极出席公司 2023 年度召开的股东大会、董事会、董事会专门委员会，对公司重大事项发表独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人履历

马晓军先生，1976 年出生，本科学历，律师。2000 年 8 月至 2012 年 7 月任浙江省
富阳中学教师；2012 年 8 月至今历任浙江乾道律师事务所律师、浙江浙兴律师事务所律
师；017 年 9 月至 2023 年 10 月任公司独立董事。

报告期内，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》，本人自 2023 年 10 月19 日起不再担任公司独立董事。同时公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了
《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》，本人自 2023 年 10 月 20 日起不再担
任公司董事会审计委员会委员，不再担任董事会提名委员会委员，不再担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。

2、是否存在影响独立性的情况说明

作为独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规的规定取得独立董事资格证书，任职资格符合法律法规等规范和《公司章程》的相关要求，不存在不得担任公司独立董事的情形。


二、独立董事年度履职情况

本人积极参加了公司召开的董事会、董事会专门委员会和股东大会，没有缺席或者

连续两次未亲自出席董事会会议情况。本着勤勉尽职的态度，认真审阅了会议议案及相

关材料，为董事会的科学决策发挥积极作用。

1、出席董事会情况

2023 年度公司共召开 6 次董事会，2 次股东大会。本人自 2023 年 10 月起不再担任

公司独立董事和专门委员会委员，在本人任职期间参加了 4 次董事会，2 次股东大会，本

人对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

应参加董事会次数 亲自出席会议次数 委托出席董事会次数 缺席董事会次数

4 4 0 0

本人认真审阅了各项会议资料，与公司经营管理层保持充分沟通，了解公司的经营

情况。同时本人从个人专长出发，提出合理化建议，认真履行独立董事职责。2023 年任

职期间本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均投了赞成票，没有提出异议、

反对和弃权的情况。

2、参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专

门委员会，各委员会均为独立董事占多数，除战略委员会由公司董事长担任召集人外，

其他委员会均由独立董事担任召集人。2023 年度，公司召开董事会专门委员会会议共 10

次，其中审计委员会 6 次、提名委员会 2 次、薪酬与考核委员会 1 次、战略委员会 1 次。

各专门委员会会议的召开均严格按照公司制定的相应工作细则执行。

2023 年度，本人担任公司审计委员会委员、提名委员会委员，薪酬与考核委员会主

任委员，本人通过公司董事会专门委员会积极履职。具体出席会议情况如下：

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会

独立

董事 应出席 实际出 缺席 应出席 实际……
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