公告日期：2024-06-24

金房能源集团股份有限公司

章 程

二〇二四年六月


目 录


第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份 ...... 2
第四章 股东和股东大会...... 5
第五章 董事会 ...... 20
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会 ...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32
第九章 通知和公告 ...... 38
第十章 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39
第十一章 修改章程 ...... 42
第十二章 附 则 ...... 42

第一章 总 则

第一条 为维护金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他法律、法规、规范性文件，制订本章程。本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二条 公司于 2021 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 22,690,000 股，均为
向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2021 年 7 月 29 日在深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）上市。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公司。

公司以北京金房暖通节能技术有限公司整体变更方式设立，在北京市昌平区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，依法从事经营活动。公司的统一社会信用代码为 91110114101646767U。

第四条 公司注册名称：金房能源集团股份有限公司

公司英文名称：Kingfore Energy Group Co.,Ltd.

第五条 公司住所：北京市昌平区超前路 9 号 B 座 2273 室

邮政编码：102299

第六条 公司注册资本为人民币 130,677,230 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理
和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：建立和完善公司现代企业制度，加强公司内部管理和科技创新，依靠科技进步，开发高技术、高品质的产品和服务，提高企业经济效益和社会效益，为全体股东获得合理的收益回报。

第十四条 公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；热力生产和供应；专业设计服务；建筑材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；信息系统集成服务；五金产品制造；五金产品零售；机械电气设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；人工智能基础软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；特种设备安装改造修理；基础电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）以市场监督管理局核定为准。

第三章 股 份

第一节 股份发行……
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