公告日期：2024-05-22

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-025
金房能源集团股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

会议开始时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 10:00

网络投票时间：2024 年 5 月 21 日，其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15-
9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间；

2.会议召开地点：北京市海淀区马甸西路月季园 20 号楼公司会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场方式召开，现场投票与网络投票结合的方式进行投票。

4.会议召集人：金房能源集团股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长杨建勋先生

6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.通过现场和网络投票的股东及授权委托代表共 5 人，代表股份数量 57,662,253 股，占上市公司总股份的 52.9508%。其中：

（1）出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表股份 57,662,253 股，占上市公司总股份的 52.9508%。

（2）参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 0 名，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 1 名，代表股份 708,445股，占上市公司总股份的 0.6506％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 708,445 股，占
上市公司总股份的 0.6506％。

通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0.0000％。

2.公司全体董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市君合律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过了关于公司《2023 年度报告及摘要》的议案

表决结果：同意 57,662,253 股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 708,445 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

2.审议通过了关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 57,662,253 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 708,445 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

3.审议通过了关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意 57,662,253 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：


同意 708,……
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