公告日期：2024-04-26

广东洪兴实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

广东洪兴实业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力和配合下，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营管理层认真执行了各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了业绩平稳发展的目标。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会日常工作

报告期内，公司监事会共召开了三次会议，具体的会议召开及审议议案情况如下：

序号 召开时间 会议名称 审议通过的议案

审议《2022 年度报告及摘要》的议案

审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

审议《2022 年度利润分配预案》的议案

审议《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案

审议《2022 年度财务决算报告》的议案

第二届监事会第六次 审议《2022 年度监事绩效考核情况及 2023 年度薪酬
1 2023.4.27 会议 方案》的议案

审议《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的议案

审议《2023 年度日常关联交易预计》的议案

审议《关于增加使用不超过五千万元闲置自有资金进
行现金管理》的议案

审议《2023 年第一季度报告》的议案

第二届监事会第七次 审议《2023 年半年度报告及其摘要》的议案；

2 2023.8.23 会议 审议《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》的议案

第二届监事会第八次 审议《2023 年第三季度报告》的议案；

3 2023.10.30 会议 审议《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理》的议案


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二、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会充分发挥监督职能，本着勤勉、尽责的工作态度，通过对内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督，监事会未发现上述人员在履职时有违……
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