公告日期：2024-04-26

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于广东洪兴实业股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保

荐机构”）作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“洪兴股份”、“公司”）首

次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对

洪兴股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1816 号”文《关于核准广东洪

兴实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，同意贵公司向境内投资者

首次发行 23,486,500.00 股人民币普通股[A 股]股票，每股面值 1 元，每股发行价

格 29.88 元，共计募集人民币 701,776,620.00 元，扣除发行费用共计人民币

60,875,920.00 元（不含增值税），实际筹集募集资金净额为人民币 640,900,700.00

元，上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于

2021 年 7 月 15 日出具了“华兴验字[2021]21000780108 号”验资报告。

（二）2023 年度募集资金使用金额及余额

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项目 募集资金净额 累计利息收入扣 减：以前年度 本报告期使用 期末余额
除手续费净额 已使用金额 金额

首次公开发行人民

币普通股（A 股） 640,900,700.00 10,055,516.34 450,302,401.71 122,705,008.98 77,948,805.65

合计 640,900,700.00 10,055,516.34 450,302,401.71 122,705,008.98 77,948,805.65


截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金累计直接投入募投项
目的募集资金 573,007,410.69 元，扣除手续费后累计利息收入净额 10,055,516.34
元。截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金合计 77,948,805.65 元全部存
放于募集资金存放专项账户。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制订了《广东洪兴实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该管理制度经公司
2020 年 4 月 20 日公司第一届董事会第六次会议审议通过。

2、募集资金监管协议情况

根据上述《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。

2021 年 6 月，公司与广州银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份
有限公司汕头潮南支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司洪兴（瑞金）实业有……
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