公告日期：2024-04-26

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2023-019
广东洪兴实业股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024 年度，根据广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）生产经营需要，公司及子公司拟继续租赁股东郭少君拥有的位于汕头市潮南区峡山街道洋内水鸡寮地洋（洪兴实业北边隔篱）的房产，租赁面积约22,900 平方米，以市场平均价格计算，全年租金预计合计不超过 274.80 万元。该租赁房产将主要用于公司及子公司仓储及办公。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议对《关于<2024
年度日常关联交易预计>的议案》进行了审议，关联董事郭梧文、周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风回避表决，非关联董事以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，同意 2024 年度公司及子公司与关联方郭少君发生总额不超过 274.80 万元人民币的关联交易，并授权管理层在董事会授权的范围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议。公司独立董事专门会议对本事项发表了明确同意的独立意见，2023 年同类交易实际发生金额为127.80 万元。该议案属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

（二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

合同签订 截至披露

关联交易 关联交易 关联交易 2023 年度
关联方 金额或预 日已发生

类别 内容 定价原则 发生金额
计金额 金额


承租关联方 274.80 127.80
郭少君 租金支出 市场价格 -

房屋

总计 274.80 - 127.80

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

实际发生额 实际发生额
关联交易 关联交易 实际发生 2023 年度

关联方 占同类业务 与预计金额
类别 内容 金额 预计金额

比例（％） 差异（%）

承租关联方

郭少君 租金支出 127.80 130.00 100% -1.69%
房屋

总计 127.80 130.00 100% -1.69%

公司董事会对日常关联交易实际发 不适用
生情况与预计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际 不适用
发生情况与预计存在较大差异的说
明

二、关联方介绍和关联关系

郭少君，副总经理，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生。
1992 年进入家居服行业，从事生产管理工作，2005 年加入公司至今，长期负责 公司产品生产，现任公司副总经理、制造中心总监。与公司的关联关系为郭……
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