公告日期：2024-05-18

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-085
债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 17 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7
幢公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，
通过通讯方式参会，经公司半数以上董事共同推举，由董事李凌云女士主持本次会议。

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 21 名，
代表有表决权股份数共计 73,235,754 股，占公司有表决权股份总数的 43.3246%（截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 170,977,333 股，其中公司回购专户的股份数量为 1,937,760 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 169,039,573 股，下同。）其中：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 10 名，代表有表决权股份
数共计 50,667,740 股，占公司有表决权股份总数的 29.9739%。

通过网络投票出席会议的股东共11 名，代表有表决权股份数共计22,568,014
股，占公司有表决权股份总数的 13.3507%。

2、中小股东出席情况：

通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）共计 11 名，代表有表决权股份数 5,482,154 股，占公司有表决权股份总数的 3.2431%。

3、公司全体董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

（一）议案的表决方式


本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）议案的表决结果

1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 73,233,554 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9970%；
反对 1,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0015%；弃权 1,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份的 0.0015%。

其中，中小股东表决情况：同意 5,479,954 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份数的 99.9599%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决
权股份数的 0.0201%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0201%。

本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 73,233,554 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9970%；
反对 2,200 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0030%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议股东……
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