公告日期：2024-12-06

招商证券股份有限公司

关于东瑞食品集团股份有限公司终止部分募集资金投资项目
并将募集资金永久补充流动资金的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“东瑞股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市以及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对东瑞股份终止首次公开发行股票的部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞1009 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）31,670,000 股，发行价格 63.38 元/股，募集资金总额为人民
币 2,007,244,600 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 公 司 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,810,470,300 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 20 日
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2021）第 440C000190 号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户。
（二）募集资金投资计划及使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况及余额
情况如下：


单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 计划投入募 项目进展情况 募集资金余额
集资金金额

1 紫金东瑞农业发展有限 43,000.00 43,000.00 已于2023年12 1,305.08
公司富竹生态养殖项目 月投产

连平东瑞农牧发展有限 已于2021年12

2 公司传统养殖改高床养 22,500.00 19,138.59 月投产 -
殖节能减排增效项目

3 和平东瑞农牧发展有限 20,000.00 20,000.00 已于2022年5 -
公司高床生态养殖项目 月投产

东瑞食品集团股份有限

4 公司致富猪场改扩建 6,400.00 6,400.00 已于2022年12 -
（灯塔种猪场迁改）项 月投产

目

5 河源市瑞昌饲料有限公 2,508.44 2,508.44 已于2021年8 -
司扩产建设项目 月投产

6 补充流动资金项目 80,000.00 80,000.00 - -

7 惠州东瑞多层楼房生猪 55,000.00 10,000.00 未动工 10,310.39
养殖项目

合计 229,408.44 181,047.03 11,615.47

注：截至第三届董事会第十三次会议决议日，惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目的部分

闲置募集资金被用于购买结构性存款产品，合计产品金额为8,000万元，预计将于2024年

12月25日到期赎回。

二、本次拟终止募集资金投资项目情况

本次拟终止的募集投资项目为“惠州东瑞……
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