公告日期：2024-12-06

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-080

东瑞食品集团股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2024年12月5日召开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，定于2024年12月23日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间：

1）会议召开时间：2024年12月23日（星期一）上午10:00

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日交易日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月23日上午09:15至2024年12月23日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。

2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年12月18日（星期三）

7、出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为2024年12月18日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见本通知附件二。
2）公司董事、监事和高级管理人员；

3）公司聘请的律师；

4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室

二、会议审议事项

1、提案名称及编码：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾

的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票

议案

1.00 关于变更公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案 √

2.00 关于2025年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授 √

信额度的议案

3.00 关于2025年度公司及控股子公司担保额度预计的议案 √


提案 备注

编码 提案名称 该列打勾

的栏目可以投票

4.00 关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流 √

……
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