华润三九:2018年第三次临时股东大会决议公告
华润三九资讯
2018-09-17 17:01:20
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2018-09-18



股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2018—042



华润三九医药股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:



1、本次股东大会无否决议案。



2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



1、华润三九医药股份有限公司2018年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年9月17日下午14:30在公司综合办公中心105会议室召开。同时,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年9月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月16日下午15:00至9月17日下午15:00期间的任意时间。



2、出席本次股东大会的股东情况如下:



出席会议的股东及股东授权委托代表人数 23



所持有表决权的股份总数(股) 724,820,488



占公司股份总数的比例(%) 74.0444



其中



1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 8



所持有表决权的股份数(股) 646,956,818



占公司股份总数的比例(%) 66.0902



2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 15





所持有表决权的股份数(股) 77,863,670



占公司股份总数的比例(%) 7.9542



3、参加表决的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员



以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 22



东)及股东授权委托代表人数



所持有表决权的股份数(股) 102,250,856



占公司股份总数的比例(%) 10.4455



3、本次股东大会由公司董事会召集,董事周辉女士主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。



4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。



二、提案审议和表决情况



1、表决方式:书面表决及网络投票



2、表决结果



议案一:关于采用累积投票制补选公司董事的议案



(1)补选王春城先生为公司第七届董事会董事



大会采取累积投票制表决,同意票724,820,488股,占出席会议有表决权股份数的100.0000%,选举王春城先生为公司第七届董事会董事。



其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票102,250,856股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的100.0000%。



三、律师出具的法律意见





北京市中伦(深圳)律师事务所韩悦律师、刘丽婷律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集及召开程序合法,召集人及出席会议人员的资格合法有效,提案情况、表决程序、表决方式及表决结果均符合法律法规、股东大会规则及《公司章程》的规定。



四、备查文件目录



1、华润三九医药股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议



2、律师出具的法律意见书



特此公告。



华润三九医药股份有限公司……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500