公告日期：2018-09-18

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2018—042



华润三九医药股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：



1、本次股东大会无否决议案。



2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



1、华润三九医药股份有限公司2018年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年9月17日下午14:30在公司综合办公中心105会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年9月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月16日下午15:00至9月17日下午15:00期间的任意时间。



2、出席本次股东大会的股东情况如下：



出席会议的股东及股东授权委托代表人数 23



所持有表决权的股份总数（股） 724,820,488



占公司股份总数的比例（%） 74.0444



其中



1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 8



所持有表决权的股份数（股） 646,956,818



占公司股份总数的比例（%） 66.0902



2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 15





所持有表决权的股份数（股） 77,863,670



占公司股份总数的比例（%） 7.9542



3、参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员



以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 22



东）及股东授权委托代表人数



所持有表决权的股份数（股） 102,250,856



占公司股份总数的比例（%） 10.4455



3、本次股东大会由公司董事会召集，董事周辉女士主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。



4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。



二、提案审议和表决情况



1、表决方式：书面表决及网络投票



2、表决结果



议案一：关于采用累积投票制补选公司董事的议案



（1）补选王春城先生为公司第七届董事会董事



大会采取累积投票制表决，同意票724,820,488股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%，选举王春城先生为公司第七届董事会董事。



其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票102,250,856股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的100.0000%。



三、律师出具的法律意见





北京市中伦（深圳）律师事务所韩悦律师、刘丽婷律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序合法，召集人及出席会议人员的资格合法有效，提案情况、表决程序、表决方式及表决结果均符合法律法规、股东大会规则及《公司章程》的规定。



四、备查文件目录



1、华润三九医药股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议



2、律师出具的法律意见书



特此公告。



华润三九医药股份有限公司……
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