公告日期:2024-12-26
股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2024—130
华润三九医药股份有限公司
2024 年第十五次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”或“华润三九”)监事会 2024 年第
十五次会议于 2024 年 12 月 24 日以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 12
月 20 日发出。会议由监事会主席陶然先生主持,本次会议应到监事 5 人,实到监事 5
人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:
一、关于 2025 年度日常关联交易预计金额的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》(2024-131)。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
该议案将提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司监事会
二○二四年十二月二十四日
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