公告日期：2024-03-23

华润三九医药股份有限公司

独立董事 2023 年度述职情况报告

本人作为华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《华润三九独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情况，出席了公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董事会的各项议案并发表独立意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年的履职情况报告如下：

一、 基本情况

1.独立董事基本情况

许芳女士：曾任 TCL 科技集团股份有限公司董事长特别顾问，北京北斗星通
导航技术股份有限公司独立董事。现任华润三九医药股份有限公司独立董事，同时兼任元音十日谈联合发起人、《培训》杂志专家委员。

2. 关于独立性自查情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2023 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、2023 年度履职情况

1.独立董事参加董事会及股东大会的情况

独立董事姓 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席（次） 列席股东大
名 董事会次数 （次） （次） 会次数（次）

许 芳 13 13 0 0 4


2023 年，公司共召开 13 次董事会会议，本人作为独立董事均能够准时出席
会议，认真审阅公司提交的相关会议资料，听取管理层的汇报，积极参与讨论并发表专业的意见和建议，审慎地行使表决权，对董事会全部议案均进行了认真审议和表决，并投出赞成票，未有对董事会议案投反对票、弃权票的情况。

2.参与专门委员会、独立董事专门会议情况

（1）薪酬与考核委员会

报告期内，公司共计召开 6 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人作为董事会薪酬考核委员会主任委员，均出席并主持了委员会会议，对公司管理团队薪酬结构、董事及高级管理人员年度报酬、2021 年限制性股票激励计划调整回购价格和回购注销事项、公司年度业绩考核结果、公司及经理层年度业绩合同、管理团队年度绩效及奖金支付方案、修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等议案进行深入研究讨论，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（2）独立董事专门会议

报告期内，公司共计召开 3 次董事会独立董事专门会议。本人均出席相关会
议，对需披露的关联交易、提名董事等议案进行审议并发表明确同意意见。

3.行使独立董事职权的情况

在 2023 年度履行独立董事职责的过程中，未发现公司有其他依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。

4.与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为独立董事与公司审计部及年审会计师事务所进行多次沟通，多次专题听取审计部关于内部审计计划及工作情况的汇报，多次与年审会计师事务所就年度审计计划、年度审计情况、年度审计结果进行沟通，及时掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，切实履行独立董事职责。

5.维护投资者合法权益情况

报告期内，本人作为独立董事严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身
的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

6.在公司进行现场工作的情况

2023 年度，本人作为独立董事均亲自出席公司董事会、股东大会，同时通过到公司进行实地考察、会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，积极有效地履行了独立董事的职责。

7.公司配合独立董事工作的情况

公司建立专业的团队为独立董事履职提供服务保障，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，详细介绍了公司的生产经营情况，提交了详细的文件，使本人作为独立董事能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
8.对公司……
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