公告日期:2023-09-13
证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2023-70
袁隆平农业高科技股份有限公司
第九届监事会第四次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九监事会于 2023 年
9 月 12 日(星期二)上午 10:00 在湖南省长沙市芙蓉区合平路 638 号 9 楼会议室
以现场和视频相结合的方式召开了第四次(临时)会议。本次会议的通知于 2023年 9 月 11 日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席袁定江主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真研究,审议通过了《关于调整监事津贴的议案》,具体表决情况如下:
根据《公司法》《公司章程》有关规定,结合公司实际情况,对比其他上市公司、所处行业及公司的薪酬结构,监事会同意对监事津贴进行调整。调整后监事津贴标准如下:
1. 不在公司领取薪酬的外部监事津贴每年 10 万元(含税)(不在公司领取
薪酬且在国有企业或事业单位担任领导职务的外部监事,按照其所在单位相关规定执行);
2. 在公司领取薪酬的监事津贴每年 10 万元(含税)。
本议案的表决结果是:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,赞成票数占监事会
有效表决票数的 100%。
本议案需提交股东大会审议。
二、备查文件
第九届监事会第四次(临时)会议决议。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
二〇二三年九月十三日
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