公告日期：2023-08-29

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-60
袁隆平农业高科技股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经三分之二以上董事同意，本次会议的通知和表决票以电子邮件方
式于 2023 年 8 月 28 日送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召
集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。截至 2023 年 8 月 28 日，
公司董事会办公室共计收到 9 位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

（一）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次（临时）股东大会的议案》
本议案的详细内容见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第三次（临时）股东大会的通知》。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。

二、备查文件

《第九届董事会第三次会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日


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