公告日期：2023-08-02

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-50
袁隆平农业高科技股份有限公司

第九届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次
（临时）会议于 2023 年 8 月 1 日上午 9:00 在湖南省长沙市合平路 638 号 9 楼会
议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 7 月 28 日以电
话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经公司董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规及规范性文件中关于重大资产重组的有关规定，具备本次交易的条件。

在关联董事刘志勇、张坚、桑瑜、罗永根回避表决的前提下，本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
本议案需提交股东大会审议。


（二）逐项审议通过《关于本次交易方案的议案》

1、本次交易方案概述

新余农银隆发投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余农银”）所持隆平农业发展股份有限公司（以下简称“隆平发展”或“标的公司”）7.14%的股份
（以下简称“标的资产”）于 2023 年 7 月 28 日在上海联合产权交易所公开挂牌
转让。公司参与竞拍新余农银所持隆平发展股份，以现金方式受让新余农银持有的标的资产。

本次交易完成后，将调整隆平发展董事会确保公司取得过半数董事会席位，隆平发展变更为公司的控股子公司。

在关联董事刘志勇、张坚、桑瑜、罗永根回避表决的前提下，本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
2、交易对方

本次交易的交易对方为新余农银。

在关联董事刘志勇、张坚、桑瑜、罗永根回避表决的前提下，本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
3、交易标的

本次交易拟购买标的资产系隆平发展 71,444,112 股股份，占标的公司总股份的 7.14%。

在关联董事刘志勇、张坚、桑瑜、罗永根回避表决的前提下，本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
4、交易的定价原则

本次交易挂牌底价以新余农银聘请评估机构出具的经国资主管部门备案的评估报告为基础确定。

在关联董事刘志勇、张坚、桑瑜、罗永根回避表决的前提下，本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

5、评估情况和挂牌底价

根据坤元至诚出具的《资产评估报告》，以标的公司 2022 年 12 月 31 日为评
估基准日，标的公司股东全部权益于评估基准日的市场价值为 1,120,245.12 万元，对应标的公司 7.14%股份的市场价值为 80,034.92 万元。新余农银结合评估报告综合考虑确定挂牌底价为 80,098.00 万元。

在关联董事刘志勇、张坚、桑瑜、罗永根回避表决的前提下，本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
6、交易的资金来源

本次交易为现金购买，公司本次交易的资金来源为自有资金和自筹资金。

在关联董事刘志勇、张坚、桑瑜、罗永根回避表决的前提下，本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
7、业绩承诺补偿安排

本次交易未设置业绩承诺补偿安排。

在关联董事刘志勇、张坚、桑瑜、罗永根回避表决的前提下，本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
本议案需逐项提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于参与竞买隆平农业发展股份有限公司 7.14%股份的议案》

新余农银持有的标的公司 7.……
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